關(guān)于公司領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)行“三重一大”集體決策制度的規(guī)定
第一條 為了認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》，堅(jiān)持黨的民主集中制原則，堅(jiān)持從嚴(yán)治企方針，規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施意見。
第二條 本意見所稱“三重一大”集體決策制度是指公司領(lǐng)導(dǎo)班子就實(shí)施重大事項(xiàng)、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用事項(xiàng)按民主集中制原則實(shí)施集體決策的制度。
第三條 重大事項(xiàng)，主要指涉及改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題，包括以下事項(xiàng)：
1、貫徹上級組織以及有關(guān)部門的重要文件、會議、領(lǐng)導(dǎo)指示、批示精神，研究制定公司貫徹落實(shí)的意見和措施；
2、向上級組織及有關(guān)部門報(bào)送的重要請示、報(bào)告；
3、公司重大改革、發(fā)展、穩(wěn)定的思路和舉措，公司發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)；
4、資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權(quán)變動、利潤分配和彌補(bǔ)虧損、增加和減少注冊資本等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)；
5、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、年度綜合計(jì)劃、年度工作報(bào)告，財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，重大技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)方案，公司業(yè)績考核方案，組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項(xiàng)；
6、公司改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更公司，歷史債權(quán)債務(wù)，重大收購，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、重要資產(chǎn)出租以及特殊情況下的貸款等重大資本運(yùn)營管理事項(xiàng)；
7、勞動用工、工資制度、薪酬分配和公司所屬單位經(jīng)營者的收入以及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、企業(yè)年金、公積金等涉及員工切身利益的重大方案的制定、調(diào)整、實(shí)施；
8、高級技術(shù)、管理和技能專家的聘任；
9、公司重要管理辦法、規(guī)定等規(guī)章制度的制定、修改、廢除；
10、安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、經(jīng)營管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、供水調(diào)度等方面的重大問題。違紀(jì)、重大的人身傷亡、突發(fā)事件、經(jīng)濟(jì)法律糾紛以及涉及影響公司穩(wěn)定等重大事件的處理；
11、公司重大非招標(biāo)物資采購方案以及涉及合同金額發(fā)生重大變動的招標(biāo)事項(xiàng)；
12、公司系統(tǒng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、干部人才隊(duì)伍建設(shè)的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃及實(shí)施方案；
13、需要提交職工代表大會、職工代表聯(lián)席會議、股東會、董事會審議決定的事項(xiàng)；
14、公司維穩(wěn)、防恐、公共突發(fā)事件等工作事項(xiàng)；
15、其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。
第四條 重要人事任免，主要指涉及公司按管理權(quán)限所管理的干部調(diào)整和重要獎懲。
第五條 重大項(xiàng)目安排 主要指涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)狀況產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。
第六條 大額度資金使用包括
1、年度預(yù)算方案、預(yù)算調(diào)整方案；
2、公司對外投資、融資、貸款；
3、較大額度預(yù)算外資金使用；
4、較大額度非生產(chǎn)性資金使用、捐贈、贊助；
5、單件原值在10萬元及以上或凈值在5萬元及以上的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓；
6、單件凈值在5萬元及以上的資產(chǎn)報(bào)廢；
7、其他大額度資金使用。
第七條 決策原則
1、民主集中制原則。凡屬“三重一大”決策事項(xiàng)，都必須按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，經(jīng)過集體討論決定。
2、科學(xué)高效原則。凡屬“三重一大”決策事項(xiàng)，在集體決策之前必須經(jīng)過民主程序，加強(qiáng)調(diào)查研究，廣泛聽取意見，充分進(jìn)行論證，實(shí)行科學(xué)決策，并提高決策效率。
3、紀(jì)律與接受監(jiān)督原則。增強(qiáng)紀(jì)律觀念，嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的法律法規(guī)、方針政策以及公司的有關(guān)規(guī)定，并按照職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行決策。需要集體討論決定的問題，要按程序操作，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合、堅(jiān)持組織監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合，充分發(fā)揮各類監(jiān)督機(jī)構(gòu)的作用，“三重一大”事項(xiàng)在集體決策之后，各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真履行分管職責(zé)，積極落實(shí)集體決策的各有關(guān)事項(xiàng)，并自覺接受監(jiān)督。
4、責(zé)任追究原則。堅(jiān)持誰決策、誰負(fù)責(zé)，責(zé)任與過錯相適應(yīng)，實(shí)行責(zé)任追究，確保權(quán)力正確行使、決策正確貫徹執(zhí)行，防止權(quán)力失控、決策失誤、行為失范。
第八條 決策形式
1、集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)采用口頭、舉手、記名或無記名投票等表決方式。
2、對集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)，要在充分討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，經(jīng)應(yīng)出席會議的成員半數(shù)以上同意，形成集體決議。對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，允許保留個人意見。
第九條 除國家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項(xiàng)和公司商業(yè)秘密外，“三重一大”決策及其執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)及時以廠務(wù)公開等形式公開，接受職工群眾監(jiān)督。
濟(jì)南市清源水務(wù)有限責(zé)任公司
二〇〇八年十月九日
